В соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ

В соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) АО «Реестр» осуществляет идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

В целях исполнения клиентами обязанности, предусмотренной п. 14 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ по предоставлению информации, необходимой АО «Реестр» для исполнения требований указанного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, предоставление сведений осуществляется путем заполнения форм документов, размещенных в разделе «Документы».

Предоставленная информация должна обновляться клиентами не реже одного раза в три года путем предоставления вновь заполненных форм документов, а в случае отсутствия изменений в ранее предоставленных документах – заявления об актуальности ранее предоставленных сведений, в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров.

Обращаем Ваше внимание на право АО «Реестр» отказать в проведении операций в реестре, в случае отсутствия у Регистратора всех необходимых документов в целях исполнения требований Федеральный закон №115-ФЗ.