Поиск
+7 (495) 617-01-01 +7 (495) 649-88-30 +7 (495) 649-88-40 +7 (483) 232-15-16 +7 (423) 202-68-58 +7 (831) 335-06-99 +7 (493) 224-51-41 +7 (3412) 68-01-75 +7 (836) 234-75-88 +7 (843) 202-20-30 +7 (484) 220-70-60 +7 (494) 277-05-90 +7 (861) 205-00-25 +7 (8722) 56-90-68 +7 (831) 262-10-33 +7 (486) 230-32-42 +7 (841) 223-66-96 +7 (342) 200-88-08 +7 (953) 527-29-54 +7 (491) 243-44-04 +7 (846) 211-01-22 +7 (812) 245-69-00 +7 (481) 251-58-18 +7 (482) 273-44-14 +7 (842) 231-40-50 +7 (347) 200-91-96 +7 (302) 238-30-64 Заявка на услуги
Поиск

В соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ

В соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) АО «Реестр» осуществляет идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

В целях исполнения клиентами обязанности, предусмотренной п. 14 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ по предоставлению информации, необходимой АО «Реестр» для исполнения требований указанного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, предоставление сведений осуществляется путем заполнения форм документов, размещенных в разделе «Документы».

Предоставленная информация должна обновляться клиентами не реже одного раза в три года путем предоставления вновь заполненных форм документов, а в случае отсутствия изменений в ранее предоставленных документах – заявления об актуальности ранее предоставленных сведений, в порядке, предусмотренном п. 13.5 Правил ведения реестров.

Обращаем Ваше внимание на право АО «Реестр» отказать в проведении операций в реестре, в случае отсутствия у Регистратора всех необходимых документов в целях исполнения требований Федеральный закон №115-ФЗ.